Institucionální stránka boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Institucionální stránka boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v ČR

Show full item record

No preview available
Title: Institucionální stránka boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v ČR
Author: Šimek, Jaromír
Advisor: Zicha, Jiří
Abstract: Práce pojednává o institucionální stránce boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. V teoretické části popisuje zejména zákonnou úpravu a orgány, které se na potírání legaliza-ce výnosů z trestné činnosti v České republice podílejí. V praktické části potom analyzuje proces vedoucí od oznámení podezřelého obchodu povinnou osobou, přes šetření tohoto oznámení ze strany Finančního analytického útvaru až po případné zajištění výnosu z trestné činnosti. Práce rovněž upozorňuje na rozdíly mezi současnou právní úpravou a návrhem novely AML zákona reflektujícího novou směrnici EU a dále navrhuje možná vy-lepšení institutů boje proti legalizaci za účelem jeho zefektivnění. Tato diplomová práce může posloužit jako komentář k vybraným ustanovení českého právního řádu týkajících se praní peněz a zároveň jako praktický průvodce pro zaměstnance povinných osob, zejména potom bank.
URI: http://hdl.handle.net/10563/37830
Date: 2016-02-15
Availability: Bez omezení
Department: Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
Discipline: Veřejná správa a regionální rozvoj
Grade for thesis and defense: A 42595


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
šimek_2016_dp.pdf 1.950Mb PDF View/Open None
šimek_2016_op.docx 29.67Kb Unknown View/Open None
šimek_2016_vp.pdf 564.9Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account