| dc.contributor.advisor |
Zicha, Jiří
|
|
| dc.contributor.author |
Šimek, Jaromír
|
|
| dc.date.accessioned |
2016-11-28T11:42:42Z |
|
| dc.date.available |
2016-11-28T11:42:42Z |
|
| dc.date.issued |
2016-02-15 |
|
| dc.identifier |
Elektronický archiv Knihovny UTB |
|
| dc.identifier.uri |
http://hdl.handle.net/10563/37830
|
|
| dc.description.abstract |
Práce pojednává o institucionální stránce boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. V teoretické části popisuje zejména zákonnou úpravu a orgány, které se na potírání legaliza-ce výnosů z trestné činnosti v České republice podílejí. V praktické části potom analyzuje proces vedoucí od oznámení podezřelého obchodu povinnou osobou, přes šetření tohoto oznámení ze strany Finančního analytického útvaru až po případné zajištění výnosu z trestné činnosti. Práce rovněž upozorňuje na rozdíly mezi současnou právní úpravou a návrhem novely AML zákona reflektujícího novou směrnici EU a dále navrhuje možná vy-lepšení institutů boje proti legalizaci za účelem jeho zefektivnění. Tato diplomová práce může posloužit jako komentář k vybraným ustanovení českého právního řádu týkajících se praní peněz a zároveň jako praktický průvodce pro zaměstnance povinných osob, zejména potom bank. |
|
| dc.format |
107 s. |
|
| dc.language.iso |
cs |
|
| dc.publisher |
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |
|
| dc.rights |
Bez omezení |
|
| dc.subject |
boj proti praní špinavých peněz
|
cs |
| dc.subject |
boj proti financování terorismu
|
cs |
| dc.subject |
institucionální stránka boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
|
cs |
| dc.subject |
Finanční analytický útvar
|
cs |
| dc.subject |
trestní řád
|
cs |
| dc.subject |
oznámení podezřelého obchodu
|
cs |
| dc.subject |
povinné osoby
|
cs |
| dc.subject |
zajištění prostředků
|
cs |
| dc.subject |
odložení příkazu klienta
|
cs |
| dc.subject |
nepro-vedení obchodu
|
cs |
| dc.subject |
legalizace výnosů z trestné činnosti
|
cs |
| dc.subject |
Anti-Money Laundering
|
en |
| dc.subject |
Combating the Financing of Terrorism
|
en |
| dc.subject |
Institutional aspects of Anti-Money Laundering
|
en |
| dc.subject |
Financial Intelligence Unit
|
en |
| dc.subject |
Code of Criminal Procedure
|
en |
| dc.subject |
Suspi-cious Transaction Report
|
en |
| dc.subject |
Obliged Entities
|
en |
| dc.subject |
Blocking of Funds
|
en |
| dc.subject |
Suspension of a Transac-tion
|
en |
| dc.subject |
Rejection of Transaction
|
en |
| dc.subject |
Legitimization of Proceeds of Crime
|
en |
| dc.title |
Institucionální stránka boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v ČR |
|
| dc.title.alternative |
Institutional Aspects of Combating Money Laundering and Terrorist Financing in the Czech Republic |
|
| dc.type |
diplomová práce |
cs |
| dc.contributor.referee |
Šnédar, Libor |
|
| dc.date.accepted |
2016-05-23 |
|
| dc.description.abstract-translated |
This thesis dissertate about the institutional aspects of anti-money laundering. In theoretical part it describes applicable laws and authorities participating on fighting with legitimization of proceeds of crime in the Czech Republic. Practical part analyses the process from the suspicious transaction report by obliged entities, over investigation of reported transaction by Financial Intelligence Unit to eventual blocking of proceeds of crime. Thesis also high-lights the differences between current AML legislation and its novelization based on new EU directive. The author also suggests few possible enhancements of the institutes used against laundering the money to make it more efficient. This thesis can be used as interpre-tation of Czech AML legislation and also as practical handbook for employees of obliged entities, especially banks. |
|
| dc.description.department |
Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva |
|
| dc.thesis.degree-discipline |
Veřejná správa a regionální rozvoj |
cs |
| dc.thesis.degree-discipline |
Public Sector Administration and Regional Development |
en |
| dc.thesis.degree-grantor |
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky |
cs |
| dc.thesis.degree-grantor |
Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics |
en |
| dc.thesis.degree-name |
Ing. |
|
| dc.thesis.degree-program |
Hospodářská politika a správa |
cs |
| dc.thesis.degree-program |
Economic Policy and Administration |
en |
| dc.identifier.stag |
42595
|
|
| utb.result.grade |
A |
|
| dc.date.submitted |
2016-04-18 |
|
